Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования.
КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Генерального директора Общества».
Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Генерального директора Общества, установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества.»:
«1. Избрать Генеральным директором ПАО «Центрэнергохолдинг» ___________________________________________ (по совместительству) с 07 декабря 2023 года сроком на 1 (один) год.
2. Определить, что размер вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества сохраняется на уровне, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения.
3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» определить условия и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с ______________________
____________________________ в соответствии с пунктами 1-2 настоящего решения.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 30.11.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты решения – протокол от 01.12.2023 № 197.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа:
- Фамилия, имя, отчество: ____________________________;
- ИНН: _______________________.
2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
- Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
- Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
Информация в настоящем сообщении раскрывается в ограниченных составе и (или) объеме на основании п.1 (абз.2, абз. 6) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2023 №571)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 14.12.2023г.